Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
1.Thời gian: 8h00 giờ ngày 27/4/2012.
2.Địa điểm: Hội trường Tổng công ty, 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội.
3.Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của HABECO theo Danh sách người sở hữu cổ phần HABECO chốt tại ngày 27/03/2011 do Công ty CP Chứng khoán Đại Tây Dương cung cấp.
4.Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: http://www.habeco.com.vn từ ngày 16/4/2011.
5.Đăng ký dự họp Đại hội:
Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội ( hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội) trước ngày 25/4/2010 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và uỷ quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản uỷ quyền (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm): 01 bản giao người được uỷ quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ:
Văn phòng Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.
183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội.
ĐT: (04) 37223785 / Fax: (04) 37223784.
6.Khi đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
(1) CMND/Hộ chiếu/bản sao Giấy CNĐKKD;
(2) Thông báo mời họp;
(3) Giấy uỷ quyền hợp lệ và bản sao Giấy CMND của người uỷ quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).
Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.
Trân trọng.
7. Các tài liệu liên quan:
a. Thông báo mời họp.
b. Giấy xác nhận dự Đại hội.
c. Giấy ủy quyền.
d. Chương trình họp.
e. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.
f. Tờ trình đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.
g. Tờ trình ĐH đồng cổ đông về việc thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2011 và mức tiền lương, thù lao năm 2012 của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, BKS và thư ký HABECO và tiền thưởng năm 2012 của BĐH.
h. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
i. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
j. Báo cáo Hội đồng quản trị
k. Báo cáo kết quả kinh doanh.
l. Báo cáo Ban Kiểm soát.
m.Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
n. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
